Cayman Islands, Morocco Placed on Terror-Financing Watch List
titre le Wall Street Journal!
(...)
Quatre juridictions, dont les îles Caïmans et le Maroc, feront l'objet d'une surveillance accrue alors qu'elles font face à la pression d'un organisme de surveillance mondial pour remédier aux lacunes de leurs efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le Groupe d'action financière, une organisation basée à Paris qui définit les normes de la loi anti-blanchiment d'argent, a ajouté jeudi le Burkina Faso, les îles Caïman, le Maroc et le Sénégal à sa liste de juridictions sous surveillance accrue, rejoignant 15 autres pays. Les lacunes identifiées varient pour chaque juridiction, mais elles incluent le maintien d'informations complètes sur les bénéficiaires effectifs et l'expansion des opérations des cellules de renseignement financier des pays, selon le GAFI.(...)
wsj.
titre le Wall Street Journal!
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Quatre juridictions, dont les îles Caïmans et le Maroc, feront l'objet d'une surveillance accrue alors qu'elles font face à la pression d'un organisme de surveillance mondial pour remédier aux lacunes de leurs efforts de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le Groupe d'action financière, une organisation basée à Paris qui définit les normes de la loi anti-blanchiment d'argent, a ajouté jeudi le Burkina Faso, les îles Caïman, le Maroc et le Sénégal à sa liste de juridictions sous surveillance accrue, rejoignant 15 autres pays. Les lacunes identifiées varient pour chaque juridiction, mais elles incluent le maintien d'informations complètes sur les bénéficiaires effectifs et l'expansion des opérations des cellules de renseignement financier des pays, selon le GAFI.(...)
wsj.
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