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Une banque marocaine en Belgique au coeur d’une affaire de blanchiment d’argent
La police judiciaire fédérale de Bruxelles aux trousses de la banque "Chaabi Bank", filiale du groupe bancaire marocain " Banque Populaire ". C’est dans le cadre d’une enquête judiciaire initiée par le parquet fédéral belge, sur des activités illicites, liées au blanchiment d’argent, révèle la presse belge.
Il s’agit, selon des sources proches de l’enquête, d’activités liées au blanchiment d’argent, à la fraude économique, en plus de soupçons d’abus de biens sociaux, fait savoir la presse, ajoutant que trois agences de Chaabi Bank en Belgique ont fait l’objet de perquisition le 7 octobre : la succursale de Bruxelles sise rue Midi, celle du quartier de Molenbeek-Saint Jean de la capitale belge et celle de Borgerhout à Anvers. Des documents, des dossiers et du matériel sont mis sous scellé. Des fonctionnaires et agents y compris le Directeur de la succursale de Chaabi Bank en Belgique, ont été auditionnés.
Des sources, citées par la presse marocaine évoquent l’implication des agents de Chaabi Bank dans la couverture des opérations de blanchiment d’argent de quelque 68 clients résidant en Belgique ayant acquis des biens immobiliers au Maroc et en Espagne. Plusieurs parlementaires, responsables de collectivités locales, hommes d’affaires dans les provinces de Nador et Al Hoceima ne seraient pas étrangers à cette affaire.
Pour rappel, Chaabi Bank est la filiale française du Groupe bancaire marocain Banque Populaire, qui a pour maison mère la Banque Centrale Populaire (BCP).
bladi
Anvers : La Banque Chaabi du Maroc investie par la police financière
Selon l’activiste rifain Youba El Ghadioui, le siège de la Banque Chaabi du Maroc à Anvers a été investi par des éléments du service des impôts accompagnés de la police.
Hier mardi, vers aux alentours de 14h, « un commando de plusieurs dizaines de policiers et d’agents des impôts ont été vus en train d’investir la filliale de la Banque Chaabi du Maroc se trouvant à la Kirkstraat, en plein centre de la ville d’Anvers d’où ils ont sorti plusieurs caisses qui contenaient probablement des dossiers », indique la même source.
En 1996, la Commission bancaire et financière a infligé à cette même banque une amende administrative de cinq millions de francs après avoir constaté que cet établissement financier avait «gravement transgressé les dispositions» de la loi du 11 janvier 1993 relative à la «prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux».
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La police judiciaire fédérale de Bruxelles aux trousses de la banque "Chaabi Bank", filiale du groupe bancaire marocain " Banque Populaire ". C’est dans le cadre d’une enquête judiciaire initiée par le parquet fédéral belge, sur des activités illicites, liées au blanchiment d’argent, révèle la presse belge.
Il s’agit, selon des sources proches de l’enquête, d’activités liées au blanchiment d’argent, à la fraude économique, en plus de soupçons d’abus de biens sociaux, fait savoir la presse, ajoutant que trois agences de Chaabi Bank en Belgique ont fait l’objet de perquisition le 7 octobre : la succursale de Bruxelles sise rue Midi, celle du quartier de Molenbeek-Saint Jean de la capitale belge et celle de Borgerhout à Anvers. Des documents, des dossiers et du matériel sont mis sous scellé. Des fonctionnaires et agents y compris le Directeur de la succursale de Chaabi Bank en Belgique, ont été auditionnés.
Des sources, citées par la presse marocaine évoquent l’implication des agents de Chaabi Bank dans la couverture des opérations de blanchiment d’argent de quelque 68 clients résidant en Belgique ayant acquis des biens immobiliers au Maroc et en Espagne. Plusieurs parlementaires, responsables de collectivités locales, hommes d’affaires dans les provinces de Nador et Al Hoceima ne seraient pas étrangers à cette affaire.
Pour rappel, Chaabi Bank est la filiale française du Groupe bancaire marocain Banque Populaire, qui a pour maison mère la Banque Centrale Populaire (BCP).
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Anvers : La Banque Chaabi du Maroc investie par la police financière
Selon l’activiste rifain Youba El Ghadioui, le siège de la Banque Chaabi du Maroc à Anvers a été investi par des éléments du service des impôts accompagnés de la police.
Hier mardi, vers aux alentours de 14h, « un commando de plusieurs dizaines de policiers et d’agents des impôts ont été vus en train d’investir la filliale de la Banque Chaabi du Maroc se trouvant à la Kirkstraat, en plein centre de la ville d’Anvers d’où ils ont sorti plusieurs caisses qui contenaient probablement des dossiers », indique la même source.
En 1996, la Commission bancaire et financière a infligé à cette même banque une amende administrative de cinq millions de francs après avoir constaté que cet établissement financier avait «gravement transgressé les dispositions» de la loi du 11 janvier 1993 relative à la «prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux».
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